Рубрикатор
+

Выбранный список: Избранное

Еще нет избранных материалов

Подключить Премиум

Все организации и индивидуальные предприниматели хотя бы раз сталкивались в своей деятельности с контрольными процедурами банков. Вот уже более 15 лет в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения российские банки обязаны осуществлять контроль ряда операций организаций и граждан с денежными средствами или иным имуществом. Уходящий год подготовил нам сюрпризы в виде ужесточения такого контроля в новом 2021 году. Но в то же время в части осуществления кассовых операций сделаны послабления. ЦБ РФ внес поправки в Указание № 3210-У (Указание ЦБ от 05.10.2020 № 5587-У). Упрощены правила выдачи денег под отчет, установлены новые обязанности кассиров при приеме и выдаче денег. Есть и другие поправки. Изменения вступили в силу 30 ноября 2020 года. Рассмотрим по порядку.

Полный текст доступен для Премиум подписчиков.

Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Мнения подписчиков

Вебинар 14.03.2024г. 10:00 МСК